الـFBI يحقق في تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة باتحاد الكرة الأرجنتيني

كشفت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن مراجعة دقيقة لتدفقات مالية ضخمة تخص الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر البنوك الأمريكية، في ظل شبهات حول غسل أموال ومخالفات قانونية. وتشمل التحقيقات تحويلات تجاوزت قيمتها 260 مليون دولار عبر خمسة مصارف أمريكية، بالإضافة إلى تحويلات فرعية بقيمة 57 مليون دولار لشركات غير محددة المصدر.

تفاصيل التحقيق

أفادت صحيفة ‘لا ناسيون’ أن التحقيق يركز على دور الشركة الأمريكية ‘تور برود إنتر’ التي كانت تدير إيرادات الاتحاد الأرجنتيني من عقود تجارية دولية مع شركات مثل ‘أديداس’ و’وارنر’. وتعمل السلطات الأمريكية على تتبع مسارات الأموال عبر النظام المصرفي لتحديد ما إذا كانت العمليات تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال أو تتعلق بجرائم احتيال.

التحديات المالية

أظهرت التحريات أن جزءاً كبيراً من المبالغ المحولة لم يتم ربطه بإنفاق تشغيلي محدد للاتحاد، مما يثير تساؤلات حول استخدام الأموال. وتُعد هذه التحقيقات جزءاً من حملة أوسع لمكافحة الفساد المالي في المؤسسات الرياضية العالمية، حيث تُستخدم الأنظمة المصرفية الأمريكية كقناة لتحويل الأموال المشبوهة.

المصدر: إف بي آي يحقق في شبهات فساد مالي مرتبطة باتحاد الكرة الأرجنتيني — أرقام