اغلاق شركة Trade360

قامت شركة Sirius Financial Markets الحاملة للعلامة التجارية Trade360 ، وهي مزود مشتقات مالية (OTC) مرخصة سابقا من ASIC الاسترالية وتعمل باسم “Trade360” ، بالتنازل عن ترخيصها بعد تحقيق أجرته هيئة الرقابة المالية ASIC.

هل يمكن أن تحظر ASIC تداول العقود مقابل الفروقات؟

تم حظر المدراء التنفيذيين السابقين لشركة Trade360 ، جوناثان شنايدر وأوسكار بيسينا ، لمدة ثماني سنوات ، مما منعهم من السيطرة على كيان يمارس نشاطًا تجاريًا للخدمات المالية أو أداء أي دور تنفيذي أو إداري فيما يتعلق بأعمال الخدمات المالية.

تعمل Sirius Financial Markets مع العلامة التجارية “Trade360” وتبين أنها مجرد اسم تجاري يعمل تحت شركة تويجا Toyga Media Ltd (Toyga) الموجودة في تل ابيب ، لتزويد العملاء بالتداول تحت شروط ذات المخاطر العالية عبر عقود الفروقات (CFDs) و تداول الهامش. منتجات عقود التداول التي تصدرها نفس الشركة Sirius Financial.

كما يذكر ان شركة تويجا قامت بأدارة شركة UFX التي اغلقت اعمالها سابقا.

عميل TRADE360 خسر أكثر من 400000 دولار

وفقًا لتحقيقات ASIC ، أقنعت Toyga العملاء بالتداول باستخدام أساليب ضغط العملاء للبيع وقدمت الشركة للعملاء المشورة المالية الممنوعة تحت ترخيص ASIC لبيع او شراء الاصول المالية.

قال مفوض ASIC دانييل برس: “كشف تحقيق ASIC عن خسائر المتداولين من التداول في عقود الفروقات ، بما في ذلك المتداول مع العلامة التجارية Sirius Financial تحت Trade360 ، الذي كان لديه خبرة محدودة بالسوق ، وخسر أكثر من 400000 دولار بعد أن قيل له من قبل Trade360 أن عقود الفروقات كان استثمارًا آمنًا”.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت ASIC أن Trade360 العلامة التجارية الخاضعة لشركة Sirius Financial فشلت في:

• القيام بجميع المتطلبات اللازمة لضمان تقديم الخدمات المالية التي يغطيها الترخيص بكفاءة وأمانة ونزاهة.
• اتخاذ خطوات معقولة لضمان امتثال موظفيها لقوانين الخدمات المالية
• أن يكون لديها ترتيبات مناسبة لإدارة تضارب المصالح
• تم اكتشاف تورط المسؤولين التنفيذيين في انتهاكات شروط الترخيص بينما لم يتم تدريبهم أو مؤهلاتهم بشكل كافٍ للمشاركة في السيطرة على أعمال الخدمات المالية.

قررت شركة Sirius Financial الحاملة لاسم Trade360 التنازل عن ترخيصها وإنهاء عمليات البيع و التسويق للخدمة. كما توقفت شركة Trade360 عن تقديم الخدمات المالية في 29 يوليو 2022 و من ثم اعلنت عن اغلاق مكاتبها بشكل كامل مؤخرا.

أدت الإجراءات السابقة التي اتخذتها ASIC ضد مزودي مشتقات OTC إلى غرامة قدرها 75 مليون دولار ضد AGM Markets وغرامة قدرها 20 مليون دولار ضد Forex CT.

في العام الماضي ، دخلت قيود ASIC على منتجات CFD او عقود الفروقات حيز التنفيذ. في أبريل 2022 ، مددت ASIC طلب التدخل في المنتجات لمدة خمس سنوات أخرى حتى 23 مايو 2027 بعد عام ناجح للمتداولين.

لقد أدت الرافعة المالية المخفضة لعقود الفروقات المتاحة لعملاء التجزئة والقيود المفروضة على ميزات منتجات معينة وممارسات البيع منذ مارس 2021 إلى تحسين بيئة التداول، كما هو موضح في تقرير حديث لـ ASIC.

يفرض ترخيص ASIC قيودًا على عقود الفروقات الصادرة للمتداولين ، بما في ذلك: حدود نسبة الرافعة المالية التي تتراوح من 30: 1 إلى 2: 1 ؛ و توحيد نسبة إغلاق الهامش ؛ حماية الرصيد السالب وحظر عرض البونص أو إعطاء إغراءات مالية مقابل التداول.

خسرت اموالي و تم النصب علي كيف استرد اموالي؟

قد تكون طريقة استرداد الاموال صعبة خصوصا بعد اغلاق الشركة. الطريقة الامثل هي ملاحقة الشركة الام Toyga تويجا في عقر دارها. اي توكيل محامي اسرائيلي للقيام باسترداد اموالك. يمكنك التواصل معهم عبر بحث على جوجل.

الاسئلة الشائعة

هل تعتبر شركة Trade360 شركة نصب ؟

نعم تعتبر شركة نصب. لانها لم تلتزم بمعايير و قوانين التراخيص كما ان المتداول العربي لا يخضع للتراخيص القوية مثل ASIC الذي خسرته الشركة.

كيف استرد اموالي من الشركة ؟

للاسف قد يكون ذلك صعبا جدا خصوصا بعد اعلان الشركة عن اغلاق مكاتبها و تسريح موظفيها. يمكنك قراءة المقال للتعرف على طرق استرداد الاموال.

المصادر:

• financefeeds , TRADE360 SURRENDERS ASIC LICENSE FOLLOWING PRESSURE SELLING TACTICS , 11/15/2022